สิงคโปร์: เมื่อ Ms Goh เข้าร่วมแพลตฟอร์มการซื้อขาย cryptocurrency Torque เนื่องจากเพื่อนของเธอบางคนใช้แพลตฟอร์มนี้ การจ่ายเงินจึงดีกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเสนอให้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่สกุลเงินดิจิทัลจะเพิ่มมูลค่าอีกด้วย เธอกล่าวแพลตฟอร์มนี้ดูมั่นคงและดูเหมือนว่าจะดำเนินการโดย “บุคคลที่มีชื่อเสียง” นักลงทุนรายนี้กล่าวเสริม ซึ่งปฏิเสธที่จะให้ชื่อเต็มของเธออย่างไรก็ตามปัญหาก็ปรากฏขึ้นเมื่อตรุษจีนปีนี้ใกล้เข้ามา หลังจากหนึ่งปีของการจ่ายเงินที่เข้ามาเหมือน“เครื่องจักร” ซึ่ง
สำหรับเธอนั้นได้ผล 0.014 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน พวกเขาก็หยุดลง
Torque ซึ่งจัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินได้ระงับบัญชีของนักลงทุนและเข้าสู่การชำระบัญชี
นักลงทุนรายงานแพลตฟอร์มดังกล่าวต่อตำรวจ และเบอร์นาร์ด ออง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอ้างว่ากิจกรรมการซื้อขายที่ไม่ได้รับอนุญาตของพนักงานได้นำไปสู่การสูญเสียจำนวนมากในบัญชีของนักลงทุน The Straits Times รายงาน
น.ส.โก๊ะเป็นหนึ่งในผู้แจ้งความกับตำรวจ
Ms Goh เสียเงิน ไปประมาณ 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เธอบอกกับรายการMoney Mind
ในขณะที่มีนักลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์มหาศาลจาก Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักลงทุนรายอื่น ๆ ได้สูญเสียเงินออมจำนวนมากจากการตัดสินใจลงทุนที่ไม่ดีหรือการหลอกลวง
อ่าน: พบกับนักลงทุน crypto ในสิงคโปร์ที่ซื้องานศิลปะมูลค่า 93 ล้านเหรียญสิงคโปร์
ตำรวจสิงคโปร์ได้รับรายงาน 533 ฉบับเกี่ยวกับการโกง การฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสระหว่างปี 2018 และปีที่แล้ว ซึ่ง 393 ฉบับทำในปีที่แล้ว นักลงทุนสูญเสียประมาณ 29 ล้านเหรียญสิงคโปร์
แม้จะมีคำเตือนจาก Monetary Authority of Singapore (MAS) ว่า cryptocurrencies มีความผันผวนและผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ “มีความเสี่ยงสูง” ไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนรายย่อย
อ่าน: ข้อคิดเห็น: Bitcoin จะกลายเป็นสกุลเงินหลักในสิงคโปร์ในวันหนึ่งหรือไม่?
ผู้เชี่ยวชาญบอกกับ Money Mind ว่าความเสี่ยงหลักคือการลงทุนที่ไม่ดีในเหรียญที่ไม่ชัดเจน การเข้าสู่โครงการ crypto ที่ล้มเหลวและตกเป็นเป้าของการหลอกลวง
Cryptocurrencies เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ผันผวนและมีความเสี่ยงสูง MAS กล่าว
กลยุทธ์การหลอกลวงที่พัฒนาตลอดเวลา
Choo Oi Yee ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าของ ADDX กล่าว
โฆษณา
การหลอกลวงสองประเภทคือโครงการ Ponzi ซึ่งเงินจากนักลงทุนรายใหม่ทำหน้าที่เป็นผลตอบแทนสำหรับนักลงทุนรายก่อนหน้า และ “ปั๊มแล้วทิ้ง” เธอกล่าว
อย่างหลังเกิดขึ้นเมื่อนักต้มตุ๋นซื้อเหรียญและสร้างสัญญาณรบกวนหรือข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดเพื่อดันราคาให้สูงขึ้น เพียงเพื่อทิ้งเหรียญหลังจากที่คนอื่นเริ่มซื้อ
นักต้มตุ๋นอาจใช้บัญชีบุคคลที่สามเพื่อปกปิดเส้นทางของพวกเขา Hong Qi Yu ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของแพลตฟอร์มการซื้อขายดิจิทัล Tokenize Xchange กล่าว
นายหง ฉี หยู
พวกเขาอาจทำได้โดยการแฮ็กเข้าไปในบัญชี โดยบีบบังคับบุคคลที่อ่อนแอให้ยอมให้ใช้บัญชีของตน หรือโดยใช้บุคคลที่ไม่สงสัยเป็นตัวล่อเงิน
นี่เป็นกลวิธีที่ซับซ้อนกว่าที่ซินดิเคทสามารถใช้เพื่อเจาะกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ Know Your Customer ที่ธนาคารและการแลกเปลี่ยน crypto ทั้งหมดต้องทำ นายฮงกล่าว
CREDIT : verkhola.com petermazza.com animalprintsbyshaw.com dunhillorlando.com everythinginthegardensrosie.com hotelfloraslovenskyraj.com collinsforcolorado.com bloodorchid.net gremarimage.com theworldofhillaryclinton.net
